Штраф 9 миллионов рублей за нарушение правил провоза валюты

Более 9 миллионов рублей штрафа пришлось заплатить жителю Тюменской области, за нарушение правил провоза через таможенную границу 300 тысяч долларов наличными.

В апреле 2021 года Кольцовские таможенники обнаружили в багаже  прилетевшего из ОАЭ россиянина 300 тысяч долларов. После регистрации на рейс пассажир заполнил таможенную декларацию, но документы, подтверждающие законность происхождение наличных, предоставить не смог.

«По правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, при пересечении границ Евразийского экономического союза следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов США, но и необходимо представить документы, подтверждающие их происхождение», - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Информация о приостановлении перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств была направлена в УФНС России по Свердловской области и в Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.25 КоАП России (осуществление незаконных валютных операций, т. е. запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства страны). 

После полутора лет судебных разбирательств, Ленинский районный суда города Екатеринбурга признал нарушителя виновным в осуществлении незаконных валютных операций - размер штрафа по данному правонарушению составил 40 % от перевозимой суммы. В итоге только после того, как россиянин оплатил штраф в размере более девяти миллионов рублей сотрудники налоговой службы, вернули жителю Тюменской области 300 тысяч долларов наличных денежных средств.

Всего в 2022 году Кольцовские таможенники возбудили 353 дела об административных нарушениях по факту недекларирования или недостоверного декларирования наличных денежных средств при перемещении через таможенную границу. Общая сумма превышения беспошлинного лимита в 10 тысяч долларов США в эквиваленте составила более 42 миллионов рублей РФ (42 291 345 руб). Между тем в соответствии с Указом президента РФ с 2 марта 2022 года запрещен вывоз иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.